BTC-e-grundlægger idømt fem års fængsel for hvidvaskning af ransomware-midler

Franske anklagere var ikke i stand til at bevise, at Vinnik også var involveret i distributionen af Locky ransomware.

En fransk dommer har idag dømt grundlæggeren af ​​den nu nedlagte BTC-e-kryptokurrencyudveksling til fem års fængsel og en bøde på € 100.000 for hvidvaskning af penge til cyberkriminelle, herunder ransomware-bander, rapporterede ZDNet France i dag.

Der er løfte og fare i den stadig udviklende verden af ​​kryptokurver som Bitcoin og Ether.

Alexander Vinnik, 41, en russisk statsborger, undgik en større dom efter franske anklagere undlod at bevise, at BTC-e-grundlæggeren var direkte involveret i oprettelsen og distributionen af ​​Locky, en ransomware-stamme, der var aktiv i 2016 og 2017.

„Hr. Vinnik, retten frikendte dig for lovovertrædelserne i forbindelse med cyberangreb knyttet til Locky samt overtrædelser af afpresning og tilknytning til kriminelle aktiviteter, men finder dig skyldig i organiseret hvidvaskning af penge,“ sagde dommeren under læsning sætningen.

VINNIK ER I CENTRUMET FOR EN BESTRIDT JURIDISK KAMP

Vinnik blev retssagt i Paris i efterår efter en lang og kompliceret juridisk kamp. Han blev oprindeligt arresteret i juli 2017, mens han ferierede i et sommerferiested i det nordlige Grækenland.

Han blev taget i forvaring af det græske politi under en international kendelse udstedt af USA for hans engagement i driften af ​​BTC-e, en kryptovalutaudveksling, som Vinnik grundlagde i 2011 sammen med den russiske statsborger Aleksandr Bilyuchenko.

Amerikanske myndigheder sagde, at Vinnik drev BTC-e som et frontfirma for en hvidvaskning af penge, idet han bevidst modtog midler fra hacks og andre former for cyberkriminalitet og hjalp skurke med at udtjene stjålne midler til fiat-valuta.

Men Vinniks anholdelse var ikke en åben og lukket sag, og der opstod en omstridt juridisk kamp. Så snart Vinniks anholdelse blev offentlig, indgav de russiske myndigheder også deres egen udleveringsanmodning og hævdede, at Vinnik også var mistænkt i en efterforskning i Rusland i forbindelse med en svigafgift på € 9.500 ($ 11.000) fra 2013.

Detaljer om sagen forblev mørke, men eksperter sagde, at russiske myndigheder forsøgte at bringe Vinnik hjem for at forhindre, at BTC-e-grundlæggeren spildte hemmeligheder til amerikansk efterretning.

Udleveringskampen trak i mere end et år og blev endnu mere kompliceret, da franske myndigheder også indgav deres egen anmodning til Athen og bad om, at Vinnik blev retssagt i Paris på 14 anklager i forbindelse med hvidvaskning af penge og hacking.

Vinniks advokater vandt oprindeligt deres sag i 2018, da en domstol i Athen besluttede at udlevere Vinnik hjem til Rusland.

Da Athen forsøgte at finde en mellemvej efter intens politisk pres fra både russiske (Grækenlands hovedleverandør af naturgas) og amerikanske (NATO-allierede) embedsmænd, blev Vinnik til sidst sendt til Frankrig i foråret 2020.

FRANSKE LAG KAN IKKE BEVISE LOCKY INVOLVEMENT

Men den franske retssag gik ikke ud, som franske embedsmænd havde håbet. ZDNet Frankrig rapporterede, at franske anklagere kun formåede at bevise en af ​​de 14 anklager, de anlagde, idet sagsøgtes advokater med held udfordrede Europols beviser for Vinniks involvering i cyberkriminalitetsoperationer og distribution af malware – og specifikt hans engagement i Locky-ransomware-operationen.

BTC-e-grundlæggeren forbliver i øjeblikket arresteret, og både USA og Rusland har indgivet nye udleveringsanmodninger til Frankrig og håber stadig på at få Vinnik til at blive anklaget i deres respektive jurisdiktioner.

Mens de russiske myndigheder undersøger Vinnik i en sag på $ 11.000 i bedrageri, sagde de amerikanske myndigheder, at Vinniks BTC-e-platform hjalp kriminelle med at hvidvaske mere end 4 milliarder dollars i ulovlige midler.

Efter Vinniks anholdelse, på sikkerhedskonferencen Black Hat USA 2017, sagde et team af sikkerhedsforskere, at før BTC-e gik ned, havde platformen hjulpet med at konvertere 95% af alle ransomware-løsesumbetalinger til fiat-valuta og spillet en nøglerolle i den spirende ransomware økosystem.

Desuden offentliggjorde en gruppe Bitcoin-eksperter, der kaldte sig WizSec, også resultaterne af en undersøgelse, der forbandt Vinniks personlige BTC-e Bitcoin-konti til hvidvaskning af midler stjålet under hacks på Mt. Gox, Bitcoinica og Bitfloor cryptocurrency-platforme.

I juli 2019 indgav USA en separat civil retssag for at forsøge at få mere end 100 millioner dollars til Bitcoin tilbage fra BTC-e og Vinniks konti.

I juni 2020 meddelte de newzealandske myndigheder, at de med succes beslaglagde 90 millioner dollars, som de sagde var knyttet til Vinniks konti.